30 марта 2026 года в Париже суд изучит материалы уголовного дела о легализации во Франции средств, похищенных из российского бюджета в 2009 году в рамках аферы, известной как «Дело Магниского».
Это не первый подобный процесс, который дошел до суда в Европе или США. Однако впервые обвиняемым по нему стал человек, которого коллеги Магнитского с самого начала считают одним из руководителей преступной группы, ответственной за хищение и последующее отмывание денег.
Речь идет о выводе из бюджета 5 миллиардов рублей под видом возврата налога на прибыль. Центральная фигура этой истории — российский юрист Сергей Магнитский, работавший на инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, созданный Уильямом Браудером. В 2007 году компании Браудера перешли под контроль группы мошенников, подделавших документы и получивших от налоговых органов крупную сумму. Магнитский дал показания против должностных лиц, связанных с этой схемой, включая силовиков и сотрудников налоговой службы. Вскоре его арестовали, а затем он умер в СИЗО.
Коллеги Магнитского развернули масштабную международную кампанию, в ходе которой в нескольких странах Европы и в США были начаты расследования по фактам отмывания похищенных в России денег. В 2012 году в США также был принят так называемый Magnitsky Act, установивший персональные санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России. Позже похожие законы появились и в других государствах.
Согласно версии фонда Hermitage Capital Management и его главы Уильяма Браудера, Клюев является одним из главных организаторов схемы хищения. Ему принадлежал «Универсальный банк развития» (УБС), где открывались счета фирм-однодневок, использовавшихся для отмывания украденных из бюджета средств.
Существует множество свидетельств того, что Клюев лично знал должностных лиц, участвовавших в афере. Так, за несколько дней до похищения компаний Браудера Клюев встречался на Кипре с сотрудницей налоговой службы Ольгой Степановой, ее мужем Владленом Степановым и юристом Андреем Павловым. Последний обеспечивал юридическое сопровождение мошеннического возврата налога. Сейчас все они находятся в «Списке Магнитского», принятом в США.
Дмитрий Клюев. Фото: Republic
Уголовное дело против Клюева стало частью более крупного французского расследования об отмывании грязных денег из России. Оно стартовало в 2015 году, когда финансовая разведка заметила подозрительные транзакции по счетам компании Decobat, зарегистрированной в Сен-Тропе. Вскоре директору компании Ирине Иванян, имеющей гражданство Франции и России, предъявили обвинение в участии в отмывании денег преступной группой. В январе 2026 года суд признал ее виновной, и она выплатила в казну Франции штраф в размере миллиона евро.
Расследование все это время не прекращалось и охватывало все новые юридические лица, вовлеченные в крупную схему легализации средств. В 2016 году внимание французской полиции привлекли две кипрские компании — Altem и Zibar. По мнению французских следователей, конечным владельцем обеих структур является Дмитрий Клюев.
Из документов французского следствия следует, что со счетов этих компаний во Франции было израсходовано как минимум 2 миллиона евро, происхождение которых связано с кражей 5 миллиардов рублей из российского бюджета.
На эти средства во Франции, в частности, были куплены:
две сумки Birkin от Hermes общей стоимостью 224 тысячи евро;
ювелирные украшения на 96 тысяч евро;
предметы искусства и антиквариат на 668 тысяч евро;
а также другие предметы роскоши.
Еще в марте 2025 года Франция выдала ордер на арест Дмитрия Клюева. Где он находится сейчас, неизвестно.