Счет политика Дмитрия Гудкова в онлайн-банке Revolut был восстановлен после завершения процедуры «проверки безопасности», о чем он сам сообщил изданию «Новая газета Европа».
Гудков уточнил, что продолжает числиться в банковских системах как «Политически значимое лицо» (Politically exposed person) из-за своего прошлого статуса депутата в России. В результате алгоритмы комплаенса (системы контроля и управления рисками) банков автоматически заносят любые упоминания о нём в свои базы данных. Это приводит к блокировке счёта и проведению дополнительных проверок.
Перед тем как счёт был заблокирован, стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело о терроризме в отношении Антивоенного комитета России, членом которого является Гудков.
Сведения о деле мгновенно поступили в организацию World-Check, занимающуюся сбором данных и помогающую компаниям избегать сотрудничества с потенциально рискованными лицами. World-Check, по словам Гудкова, автоматически уведомила банки о преследовании политика, после чего Revolut инициировал проверку.
Как заявил Гудков, после освещения инцидента в СМИ Revolut провёл внутреннее расследование, разобрался в обстоятельствах и снял все ранее наложенные ограничения.
О блокировке счёта политик сообщил накануне, 17 октября. «В итоге отделался лёгким испугом, и сын не смог заплатить за обед в школе», — отметил Гудков.