В мае 2025 года испанские правоохранители обратили внимание на денежные переводы, зачисленные на счёт эстонской фирмы, владельцем которой является Дмитрий Артяков — сын вице-президента «Ростеха». Эти данные обнародовала «Новая газета Европа».
Расследование в Испании началось после того, как консорциум OCCRP опубликовал материалы о финансовой сети «Тройки Диалог». Согласно расследованию, через офшорные схемы из России выводились миллиардные суммы, включая средства, полученные в результате коррупционных схем и сомнительных государственных контрактов. В Европе российские элиты тратили эти деньги на приобретение недвижимости, яхт, акций, образование детей и другие дорогостоящие покупки.
Ранее испанские власти уже проявляли интерес к Анне Курепиной — бабушке Дмитрия Артякова и тёще высокопоставленного чиновника.